天天头条：索菲亚调整公司2022年度非公开发行股票方案

来源：搜狐号-资本邦 2023-02-07 05:49:24

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2023年2月6日，索菲亚(002572.SZ)公告，公司2022年度非公开发行A股股票相关议案已经第五届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2023年2月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司2022年度非公开发行A股股票方案的发行数量、募集资金金额及发行对象的认购数进行了调整，具体调整情况如下：

【资料图】

一、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量不超过54,000,000股(含本数)，按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行股票数量占发行前总股本的5.92%，不超过本次发行前公司总股本的30%。其中，江淦钧先生认购不超过22,020,200股(含本数)、柯建生先生认购不超过31,979,800股(含本数)。最终发行股票数量以中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件为准。在前述范围内，具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。

调整后：

本次发行的股票数量不低于39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数)，不超过本次发行前公司总股本的30%。其中，江淦钧先生认购不

低于14,551,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数)、柯建生先生认购不低于24,511,050股(含本数)且不超过28,952,456股(含本数)。在前述范围内，具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。最终发行股票数量以中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件为准。

二、募集资金金额

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过69,120.00万元(含本数)。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不低于50,000.00万元(含本数)且不超过61,370.00万元(含本数)。

（来源:界面AI）

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关键词：非公开发行中国证监会